股鑫所佳都科技: 佳都科技独立董事提名人声明与承诺（刘娥平、韩宝明、王涛）内容摘要

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佳都科技集团股份有限公司董事会提名刘娥平、韩宝明、王涛为第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录情况，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在控股股东任职等影响独立性的情形。

被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。被提名人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在佳都科技连续任职不超过六年。刘娥平具备财务管理教授资格、管理学博士学位，有5年以上财务管理全职工作经验。被提名人已通过第十届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。

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